Daniel Vorcaro é preso novamente pela Polícia Federal em nova fase da operação sobre o Banco Master

De acordo com a PF, o esquema investigado envolve a suposta venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.

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De acordo com a PF, o esquema investigado envolve a suposta venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. (Foto: Divulgação)

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo, no âmbito de uma investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também foi alvo de mandado de prisão preventiva, mas ainda não havia sido localizado até a última atualização da operação.

A prisão ocorreu durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que, segundo a Polícia Federal, tem como objetivo investigar a “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”.

De acordo com a PF, o esquema investigado envolve a suposta venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação faz referência, segundo os investigadores, à ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições envolvidas, o que teria facilitado práticas como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com diligências realizadas nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações contam com o apoio do Banco Central do Brasil.

Além das prisões e buscas, o Supremo determinou o afastamento de investigados de cargos públicos, bem como o sequestro e bloqueio de bens no valor de até R$ 22 bilhões. A medida tem como objetivo interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores que possam ter relação com as práticas ilícitas apuradas.

A Polícia Federal informou que as investigações seguem em andamento e que novas diligências poderão ser realizadas conforme o avanço da apuração.

Segundo a PF, o esquema financeiro envolve a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação é uma referência à falta de controles internos nas instituições envolvidas para evitar crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

“A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta. Reitera sua confiança no devido processo legal e no regular funcionamento das instituições”, complementa a nota.