Irmã de ex-senador recebeu R$ 520 mil de clínica de fachada citada na investigação do escândalo do Banco Master

A informação liga a empresária a uma empresa aberta por “laranja” e suspeita de servir de passagem de dinheiro do Master.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A informação liga a empresária a uma empresa aberta por “laranja” e suspeita de servir de passagem de dinheiro do Master. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Uma clínica médica citada na investigação do escândalo do Banco Master como empresa de fachada usada para inflar patrimônio da instituição financeira do banqueiro Daniel Vorcaro “enviou recursos expressivos” para a irmã e sócia do ex-senador Castellar Neto (PP-MG), suplente do senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPI do INSS.

Os pagamentos, que somam R$ 519.547,00 em 43 transferências, aparecem em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviado à CPI do Crime Organizado, do Senado. A informação liga a empresária e advogada Carolina Modesto Guimarães a uma empresa aberta por “laranja” e suspeita de servir de passagem de dinheiro do Master.

Procurada para esclarecer a origem do pagamento, Carolina Guimarães afirmou que, em maio de 2022, investiu R$ 420 mil em debêntures da clínica junto à GFS Investimentos e, desde então, recebe R$ 12 mil mensais. As parcelas, segundo ela, são a soma de R$7 mil de amortização e R$ 5 mil de juros. “Foi um investimento regular, dentro das normas da CVM”, disse.

A defesa de Vorcaro disse que “não cabe comentar conteúdos que decorrem de vazamentos ilegais de material sigiloso”. Irmão de Carolina, Castellar Neto assumiu o mandato de senador em 2024, quando Carlos Viana se licenciou para concorrer a prefeito de Belo Horizonte. Procurado, o suplente de Viana não foi localizado. Viana, por sua vez, foi procurado por meio da assessoria, que não deu retorno até esta publicação.

Os documentos do Coaf trazem uma análise sobre a movimentação da clínica e indicam recebimentos suspeitos, pagamentos a fornecedores que não apresentam ligação com o negócio e recebimento de créditos com débitos imediatos. O Coaf analisou a movimentação financeira da clínica entre janeiro de 2020 e dezembro de 2025. Nesse intervalo, as entradas e saídas somaram quase o mesmo valor, de R$ 508.424.572,75 em créditos e R$ 508.424.571,75 em débitos.

Entre as principais transações no período, o Coaf disse que a clínica recebeu R$ 366 milhões do Fundo City, ligado ao Master, e fez repasses para fundos como o Astralo 95, administrado pela Reag, de R$ 67 milhões, e para o Fundo Duas Rodas, administrado pela Sefer, de R$ 2,4 milhões. Ambas as gestoras são ligadas a operações de Vorcaro e investigadas pela Polícia Federal. Além destes fundos, o Coaf incluiu Carolina como alguém que recebeu “recursos expressivos” da clínica.

Investigação da Polícia Federal apontou que a Clínica Mais Médicos recebeu aporte financeiro de R$ 360 milhões do banco de Vorcaro mediante emissão de notas comerciais, uma espécie de título de dívida em que a empresa se compromete a pagar um valor pré-acordado no vencimento do contrato.

Os valores chamaram a atenção de investigadores porque a firma não tinha capital social integralizado e nem receitas condizentes com uma operação desta monta. Em 2023, ano anterior à relação com os fundos, a clínica registrou receita operacional de R$ 54 mil.

Aberta em Contagem (MG), na região de Belo Horizonte, em 2018, a Clínica Mais Médicos foi registrada em nome de uma mulher que recorreu ao auxílio emergencial na pandemia de covid-19. Uma inspeção da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) constatou se tratar de uma “laranja”.

“É possível extrair do caso em exame que determinados emissores, supostamente, vinham emitindo notas comerciais em valores significativamente superiores à sua própria receita bruta, prática que pode mascarar a real condição econômico-financeira da instituição. Assim, essa distorção contábil compromete a adequada precificação dos títulos emitidos, podendo induzir investidores em erro quanto ao risco efetivo dessas operações”, diz a decisão.

A investigação também apontou que a “laranja” da clínica tinha vínculo com o Hospital São José, outra empresa sob suspeita por causa da emissão de outros R$ 372 milhões em notas comerciais adquiridas pelo Master.

Em nota, a defesa de Vorcaro disse que “não cabe comentar conteúdos que decorrem de vazamentos ilegais de material sigiloso”.

“Trata-se, inclusive, de fatos que já são objeto de investigação criminal determinada pelo ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Qualquer manifestação sobre informações obtidas dessa forma apenas reforçaria a disseminação de conteúdos cuja divulgação é, em si, objeto de apuração. Além disso, a comunicação entre cliente e advogado é protegida por prerrogativa legal e constitui garantia essencial do direito de defesa”, diz o texto. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)